La Guardia Civil ha detenido este lunes en Madrid al que fuera presidente de Banesto Mario Conde, acusado de un presunto delito de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública en una operación, en la que también han sido arrestadas ocho personas más, entre las que se encuentra dos hijos de Conde y un yerno.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga si el exbanquero gallego ha participado en la creación de un entramado de sociedades en el extranjero y en España, con el que repatriaba a España dinero procedente de las cantidades apropiadas y no encontradas en el 'caso Banesto', según informaron fuentes jurídicas. Los investigadores sospechan que repatrió al menos 13 millones de euros procedentes del extranjero.
Conde llevaba un largo periodo de tiempo repatriando desde Suiza y Reino Unido el dinero que saqueó de Banesto durante la etapa que presidió el banco, a finales de los años 80 y comienzos de los 90.
La operación, coordinada por Pedraz y la Fiscalía Anticorrupción, indaga también si las sociedades en España se encontraban a nombre de terceras personas. El dinero se repatriaba desde el exterior a territorio nacional a través de préstamos, ampliaciones de capital e ingresos en efectivo.
Conde fue condenado a 20 años de prisión por el Tribunal Supremo por el llamado 'caso Banesto', un escándalo financiero que estalló en diciembre de 1993 cuando el Banco de España intervino la entidad por el agujero patrimonial superior a 2.700 millones de euros que presentaba. Logró en noviembre de 2005 el tercer grado penitenciario tras haber cumplido parte de la pena.
La operación también incluye registros en los domicilios del exbanquero y en varias sociedades construidas por él en España que incluye un pazo en la localidad ourensana de A Mezquita.
Se alertó en septiembre
La querella, según informa la Fiscalía, tiene su origen en una comunicación del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), recibida el pasado septiembre de 2014, por la que se incoaron unas Diligencias de Investigación en esta Fiscalía.
Las diligencias fiscales han permitido la recopilación de numerosa documentación en este tiempo, y se ha contado también con los informes elaborados por las Unidades de Guardia Civil (UCO), y Agencia Tributaria adscritas a esta Fiscalía.
Mario Conde fue condenado por delitos de apropiación indebida en las causas conocidas como «Argentia Trust» (sentencia de la Sala de la Audiencia Nacional de 20 de marzo de 1997 y del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 1998) y «Banesto» (sentencia de la Sala de la Audiencia Nacional de 31 de marzo de 2000 y del Tribunal Supremo de 29 de julio de 2002).
Las cantidades que fueron apropiadas de la entidad financiera Banesto, mientras Conde era su presidente, ascendieron según esas sentencias a más de 26 millones de euros.
Se tienen indicios de que una parte muy considerable de los fondos desaparecidos y no recuperados, según la querella del Ministerio Público, ha sido «blanqueada» desde 1999 hasta la actualidad en un montante superior a los 13 millones de euros.
La causa ha sido declarada secreta, según se interesaba por el Ministerio Público en su querella ante la Audiencia Nacional.