Los cuatro arrestados ayer por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han quedado en libertad con cargos, aunque continúan investigados por delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales en el marco de la investigación por el fraude millonario en el sector de los hidrocarburos, cifrado en más de 182 millones de euros, tras los registros realizados en varias localidades españolas,
Nuevos registros y documentación clave
Los registros, realizados en Madrid, Calatayud (Zaragoza), Sevilla y Toledo, han permitido incautar abundante documentación que será analizada para desentrañar el funcionamiento de la estructura societaria utilizada por la trama para ejecutar el fraude. Según fuentes de la investigación, la organización criminal operaba a través de un entramado de empresas tanto en España como en terceros países para ocultar las ganancias obtenidas de forma ilícita.
Esta red diseñó un complejo sistema para defraudar el IVA en la comercialización de hidrocarburos, utilizando sociedades intermediarias que reducían artificialmente el precio del producto al no declarar el impuesto correspondiente. Según el juez instructor Santiago Pedraz, el dinero defraudado era transferido posteriormente a cuentas bancarias en Portugal, Colombia y China, sumando un total de 73,9 millones de euros enviados al extranjero.
El papel de Carmen Pano y los nuevos implicados
Entre los detenidos destaca Carmen Pano, quien recientemente declaró haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE en Ferraz, aunque fuentes policiales aclaran que su arresto está vinculado exclusivamente al caso de los hidrocarburos. Su implicación se relaciona con la operativa de blanqueo de capitales, al igual que su hija y los otros dos arrestados: Luis Alberto Escolano, socio de Víctor de Aldama, y un cuarto hombre vinculado a la trama.
Escolano, según los informes de la Guardia Civil, habría sido utilizado por De Aldama para ocultar propiedades y gestionar empresas tanto en territorio nacional como en el extranjero. Este último detalle refuerza las sospechas de que el fraude no solo tenía un alcance nacional, sino que estaba diseñado para diluir las responsabilidades mediante testaferros y empresas pantalla.
Conexión con otros casos
El empresario Víctor de Aldama, señalado como líder de la organización criminal, fue detenido en octubre de este año junto a su socio Claudio Rivas, tras descubrirse el fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos. Aunque De Aldama fue puesto en libertad tras declarar en el Tribunal Supremo por su implicación en el ‘caso Koldo’, Rivas permanece en prisión.
El ‘caso Koldo’ investiga presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas durante la pandemia para la compra de material sanitario, un ámbito en el que De Aldama también habría actuado como presunto conseguidor.
Blanqueo internacional y testaferros
Según el juez Pedraz, la trama utilizaba una estructura paralela de empresas para perfeccionar el blanqueo de capitales. Las ganancias, obtenidas a través de prácticas fraudulentas con el IVA de los hidrocarburos, eran transferidas a cuentas bancarias de sociedades extranjeras para dificultar su rastreo.
Además, la red habría contado con testaferros en los órganos administrativos de las empresas suministradoras y sociedades pantalla, lo que permitió operar con mayor opacidad y perfeccionar el esquema de fraude.
Continuación de las investigaciones
La documentación incautada en los últimos registros será clave para desentrañar el flujo económico de la trama y localizar los bienes ocultos de los principales implicados. Aunque el caso permanece bajo secreto de sumario, las autoridades no descartan nuevas detenciones o la ampliación de las investigaciones a otros sectores económicos.
Este fraude millonario, que afecta tanto a la Hacienda Pública como a la competencia del sector energético, representa uno de los mayores escándalos fiscales de los últimos años, con ramificaciones que se extienden más allá de las fronteras españolas. La Guardia Civil continúa trabajando para esclarecer todos los detalles de este complejo entramado criminal.