La Policía Nacional ha detenido a un hombre que, desde la localidad madrileña de Valdemoro, estafó 118.000 euros a dos personas con el fraude del amor del timo de las cartas nigerianas, que consiste en el envío masivo de correos para lograr engañar amorosamente a alguna víctima que es embaucada para realizar transferencias bancarias al delincuente.
Según informa la Dirección General de la Policía, una vez recibía el dinero de las víctimas lo transfería a cuentas bancarias españolas controladas por mulas de la organización, así como a cuentas de Reino Unido y Nigeria donde residen el resto de implicados.
Las primeras pesquisas tuvieron lugar cuando una de las víctimas denunció en Torrejón de Ardoz (Madrid) haber sufrido un fraude a través de internet tras ser engañado para realizar diversas transferencias bancarias a cuentas españolas y francesas por valor de 48.000 euros.
Con esta información los agentes analizaron los movimientos de las cuentas bancarias afectadas y pudieron determinar que existía un complejo procedimiento de ocultación de los fondos; pues tras depositar el dinero se realizaban operativas para proceder a su ocultación, tales como extracciones en cajeros, compras de dispositivos electrónicos y joyas, así como transferencias a otras cuentas bancarias tanto en España como en el extranjero.
Durante la investigación de los hechos, los agentes pudieron identificar a otra víctima que no era consciente de que estaba siendo estafada, la cual había transferido más de 70.000 euros al ahora arrestado.
Finalmente el sospechoso fue localizado y arrestado en un piso de Valdemoro (Madrid), donde los agentes intervinieron varios terminales móviles así como diversos dispositivos de almacenamiento masivo para su posterior estudio y análisis.
Además se encontraron evidencias de la existencia de otras modalidades de estafas mediante cartas nigerianas, ya que aparecieron textos en varios idiomas de ofertas fraudulentas de inversión y de herencias, así como varios listados con más de un millón de direcciones de correos electrónicos perfectamente organizados por idiomas y listos para ser objetivos de una campaña de correos fraudulentos.
También se encontraron varias sesiones abiertas en cuentas de correos electrónicos a nombres de otras personas, a los cuales el detenido pudo haber accedido gracias a alguna vulnerabilidad en sus sistemas informáticos, por lo que los agentes están realizando gestiones mediante la cooperación policial internacional por si hubiera hechos delictivos en tales accesos.
Igualmente, del estudio de los movimientos de las cuentas bancarias del detenido, los investigadores pudieron determinar que también existía la conversión de los activos en criptomonedas para llevar a cabo, sin dejar rastro, compras en páginas webs especializadas en la venta de numeraciones de tarjetas bancarias obtenidas de manera ilícita.