La Guardia Civil ha llevado a cabo la operación “Rent scam”, que ha permitido desmantelar una organización criminal compuesta por 42 personas que se dedicaba a estafas informáticas relacionadas con alojamientos vacacionales.
Hasta el momento, se ha detenido a 29 personas y se está investigando a otras 13 más. Además, se han esclarecido más de 128 estafas en todo el territorio nacional, destacando las realizadas en la provincia de Madrid. Las detenciones se llevaron a cabo de manera simultánea en diferentes provincias de España.
Incremento de denuncias relacionadas con estafas vacacionales
La operación se inició en septiembre de 2020, cuando la Guardia Civil detectó un incremento de denuncias relacionadas con estafas vacacionales en varias plataformas especializadas y páginas web. Con la información aportada por las víctimas, se realizó un estudio exhaustivo de las páginas donde se ofertaban los alojamientos, comprobando cómo los responsables insertaban anuncios en plataformas y páginas legales en los que ofrecían alojamientos a un precio inferior al del mercado para captar la atención de las víctimas y posteriormente cobrarles el dinero por adelantado.
Una compleja organización criminal
Continuando con las investigaciones, los agentes pudieron comprobar la existencia de una compleja organización criminal que se dividía a su vez en subgrupos y que operaba en todo el territorio nacional, llegando a localizar y relacionarles con más de un centenar hechos delictivos.
El entramado actuaba en grupos diferentes y eran liderados por un hombre con un amplio historial delictivo por estafas informáticas que les dirigía desde un Centro Penitenciario donde se encontraba interno.
Métodos utilizados por la organización criminal
Para cometer las estafas, una parte de la organización se desplazaba a lugares donde existiesen inmuebles atractivos, obteniendo fotografías de ellos para posteriormente ser utilizadas por otro subgrupo, que era el encargado de insertar los anuncios. Otra de las células era la encargada de captar documentación falsa para realizar la apertura de cuentas bancarias donde iba a parar el dinero de las estafas, así como correos electrónicos y las líneas de teléfono que se asociaban a los anuncios. Por último, se encontraba la red de “mulas” encargadas de transferir el dinero producto del delito entre otras cuentas bancarias y así dificultar el rastro del dinero, así mismo otra cédula se encargaba de hacer extracciones del dinero en cajeros automáticos.
Detenciones y bloqueo de cuentas bancarias
Los 42 miembros de la organización son 12 mujeres y 30 hombres, la gran mayoría con antecedentes policiales por hechos similares. A todos ellos se les imputan delitos de estafa informática, integración en organización criminal, usurpación de identidad y blanqueo de capitales.
En uno de los registros efectuados en la vivienda vinculada a la dirección de la organización, los agentes intervinieron numerosos ordenadores, dispositivos electrónicos y documentación que está siendo actualmente analizada. Además, se ha procedido al bloqueo de más de 75 cuentas bancarias que la organización utilizaba para la actividad delictiva.
La investigación ha sido coordinada por los Órganos Judiciales y Fiscales del caso y la han desarrollado el Equipo de Delitos Informáticos y Telemáticos (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y los Equipos @, dependientes todos de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.
Con esta operación, se ha conseguido desmantelar una organización criminal que causaba graves perjuicios económicos a muchas personas que buscaban alojamiento vacacional. No se descarta que el número de víctimas pudiese ser muy superior al esclarecido hasta el momento.
Recomendaciones:
- No llevar la negociación del alquiler fuera de la plataforma del anuncio, es decir, no seguir la comunicación por canales que no son seguros o aplicaciones de mensajería instantánea, en estos casos la plataforma no se hará cargo del fraude.
- No pinchar ningún link que nos envíen al correo electrónico, podría ser un virus informático.
- Desconfíe de anuncios con imágenes muy atractivas, en zonas muy atrayentes y a precios excesivamente reducidos.
- Nunca pagar la totalidad del importe. Los delincuentes trataran de obtener la mayor cantidad de dinero posible. Lo normal es una fianza o reserva del 20 o 30% del importe total del alquiler.
- Lea atentamente el anuncio. Muchas estafas son reconocibles pues el anuncio lleva a pensar que se trata de un mensaje automatizado.
- El contrato es necesario y el resguardo de la fianza también. Un contrato donde se refleje toda la información necesaria es una gran base sobre la que si hay problemas se podrá establecer una denuncia.
- Si ya es demasiado tarde contacte con la Guardia Civil, la Policía Nacional o Policía autonómica correspondiente.