La Guardia Civil ha logrado desmantelar una organización de ciberdelincuentes que operaba a nivel nacional utilizando el método de phishing, consiguiendo estafar cerca de 300.000 euros solo en la provincia de Ciudad Real. La operación Funic, llevada a cabo por el equipo @ de la Guardia Civil en Ciudad Real, ha concluido tras dos años de investigación y tras numerosas denuncias de las víctimas.
Las víctimas relataron que habían recibido una llamada o SMS de su supuesto banco, donde se les pedían datos personales y credenciales para evitar un acceso no autorizado a sus cuentas bancarias.
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Modus operandi
La organización utilizaba llamadas masivas en las que los delincuentes se hacían pasar por la entidad bancaria de las víctimas. Gracias a un sistema que hacía aparecer en el teléfono de las víctimas el número real del banco, lograban una apariencia de legitimidad. En la llamada, advertían sobre un acceso no autorizado o una transferencia no consentida, solicitando con urgencia las credenciales de acceso a la banca online. Una vez obtenidos los datos, los delincuentes realizaban transferencias de dinero hacia cuentas de mulas económicas.
El phishing también se realizaba mediante SMS, en los que se incluía un enlace fraudulento que, al ser accedido por las víctimas, proporcionaba a los estafadores las credenciales necesarias para robar el dinero depositado en las cuentas bancarias.
94 personas investigadas
Tras intensas gestiones, la Guardia Civil ha logrado recuperar parte del dinero robado y ha identificado a 94 personas implicadas en esta trama, a quienes se les atribuyen delitos de estafa bancaria, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales. En total, se ha detenido a 31 personas y se ha investigado a otras 63 en todo el territorio nacional, esclareciendo 133 delitos de estafa solo en Ciudad Real. Muchos de los detenidos ya contaban con antecedentes por delitos similares.
Recomendaciones
La Guardia Civil alerta a la ciudadanía sobre los riesgos de este tipo de estafas e insta a tomar precauciones. Si recibe un mensaje o llamada sospechosa, ya sea de un banco o de alguna empresa de servicios, nunca proporcione datos personales ni siga los enlaces que se le faciliten. Es preferible verificar la información a través de los canales oficiales de la entidad. Además, se recomienda desconfiar de cualquier oferta o alerta que requiera una acción inmediata.
Si sospecha que ha sido víctima de una estafa o ha recibido algún intento de phishing, es crucial poner los hechos en conocimiento de la Guardia Civil lo antes posible.