Una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Guardia Civil ha permitido la desarticulación de una organización criminal internacional, responsable de una estafa valorada en 429.000 euros. Se han llevado a cabo 14 registros en Tarragona y Barcelona y otros cuatro en Suiza, donde se han incautado un subfusil, varias escopetas, pistolas detonadoras y abundante material informático. En total, 20 personas han sido detenidas, 16 de ellas en España y cuatro en Suiza, la mayoría vinculadas a la banda “Trinitarios”, que habría suplantado la identidad de más de 100 víctimas.
Fraude a gran escala con técnicas de alta sofisticación
La investigación, iniciada en diciembre de 2021, detectó cómo los delincuentes utilizaban métodos como phishing, vishing y spoofing para acceder a datos personales y bancarios de sus víctimas. Además, practicaban el SIM Swapping, una técnica que les permitía duplicar tarjetas SIM y controlar las líneas telefónicas de sus objetivos. De este modo, interceptaban los códigos de verificación enviados por las entidades bancarias para realizar transferencias fraudulentas.
Con documentación falsificada, abrían nuevas cuentas bancarias donde transferían las cantidades defraudadas, que posteriormente eran enviadas a miembros de la organización en Suiza. Entre los hallazgos se identificaron movimientos bancarios superiores a un millón de euros y transferencias en criptomonedas, lo que demuestra el nivel de sofisticación del entramado.
Resultados de la operación
Durante los registros, las fuerzas de seguridad incautaron:
- Un subfusil, tres escopetas y tres pistolas detonadoras.
- 47 teléfonos móviles, cuatro tablets y siete ordenadores portátiles, además de dispositivos de enmascaramiento de voz.
- 200 tarjetas RFID, tarjetas SIM en blanco, copiadoras de banda magnética y documentación falsificada.
- Numerosos artículos de lujo y evidencias relacionadas con cuentas bancarias y criptomonedas.
En una segunda fase de la operación, desarrollada en agosto, se realizaron registros en Suiza con la colaboración de un equipo conjunto de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Esto permitió la detención de tres individuos más, confirmando la conexión de los líderes de la trama con la banda “Trinitarios” y su influencia en el “Bloque” de Barcelona.
Investigación en curso y colaboración internacional
El caso está siendo supervisado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Burgos y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Plasencia. Las autoridades continúan investigando la estructura de la organización, que operaba de forma coordinada entre España y Suiza, para asegurar que todos los responsables rindan cuentas ante la justicia.
¿Qué es el SIM Swapping?
El SIM Swapping es una técnica de fraude que permite a los delincuentes duplicar la tarjeta SIM de una persona y asumir el control de su línea telefónica. Con ello, pueden interceptar los mensajes de texto y llamadas, especialmente los códigos de verificación de doble factor enviados por los bancos para confirmar transacciones. Esta técnica les permite realizar transferencias fraudulentas y vaciar las cuentas bancarias de las víctimas, suplantando por completo su identidad.
Con esta operación, las autoridades no solo han frenado una estafa de gran alcance, sino que también han asestado un duro golpe a una organización criminal que operaba a nivel internacional, protegiendo así a cientos de potenciales víctimas.