La Policía Nacional ha asestado un duro golpe a una organización criminal asentada en Bilbao, dedicada a la comisión de estafas bancarias a nivel nacional mediante un sofisticado sistema de fraudes online. La operación ha culminado con la detención de 16 personas en Vizcaya, quienes se encargaban de la gestión financiera del grupo delictivo. Hasta el momento, los investigadores han identificado a 15 víctimas, algunas de las cuales han sufrido graves perjuicios económicos, como el caso de una persona que perdió 60.000 euros en una transacción fraudulenta.
El método: falsos anuncios de mascotas de raza
Uno de los principales métodos de estafa empleados por la red detenida en Bilbao consistía en la publicación de anuncios falsos en plataformas de compraventa, donde ofrecían perros y gatos de raza a precios tentadores. Cuando una víctima mostraba interés, los estafadores iniciaban un contacto directo para generar confianza y asegurar la venta.
Una vez convencidos, los compradores realizaban un primer pago. Sin embargo, los delincuentes inventaban nuevos costes adicionales, alegando gastos de transporte, permisos de importación, vacunas o jaulas especiales. En muchos casos, las víctimas seguían transfiriendo dinero hasta que, finalmente, descubrían que el animal nunca llegaría.
Uno de los casos más llamativos es el de una víctima que, confiando en la supuesta transacción, llegó a perder 60.000 euros en la compra fraudulenta de un gato de raza.
Una estructura bien organizada en Bilbao para blanquear el dinero
Los detenidos en Bilbao no solo se encargaban de captar a las víctimas, sino que también desempeñaban un papel clave en el blanqueo del dinero obtenido. Su función principal era abrir cuentas bancarias, contratar líneas telefónicas y gestionar las transferencias fraudulentas, dificultando así el rastreo de las operaciones.
Además, para evitar la detección policial, el dinero era retirado rápidamente de las cuentas, lo que pone de manifiesto el alto nivel de organización y la sofisticación del grupo criminal.
Diferentes ramas dentro de la red delictiva
Durante la investigación, los agentes identificaron dos ramificaciones dentro del entramado criminal.
- La primera estaba formada por diez personas de un mismo clan familiar, que fueron detenidas por delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal. Entre ellas, se encontraban tres individuos con órdenes de detención previas.
- La segunda operaba con estafas en la compraventa de productos online. En este marco, seis personas fueron arrestadas, algunas con antecedentes por hechos similares y reclamaciones judiciales en vigor en distintos juzgados del país.
La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.
Un problema creciente en el ámbito digital
Las autoridades han alertado sobre el aumento de estafas bancarias a través de Internet, especialmente aquellas relacionadas con falsas ventas de productos. Por ello, recomiendan extremar las precauciones antes de realizar cualquier transacción online y verificar la autenticidad de los anuncios y los vendedores.
Mientras tanto, la Policía Nacional continúa con las pesquisas para determinar el alcance total del fraude y dar con otros posibles implicados en la trama.