domingo, diciembre 22, 2024

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fraude

Inspectores de Hacienda critican que el TJUE no discrimine los paraísos fiscales

"Aun llegando a compartir, en parte, las conclusiones del Tribunal de Justicia de la UE, llama la atención que no se haga ninguna diferenciación...

¿En qué consiste el «modelo 720» anulado por el TJUE?

La obligación de presentar una declaración sobre los bienes en el extranjero se incluyó en la ley de lucha contra el fraude fiscal de...

El TS anula la tarjeta de residencia por fraude matrimonial

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado una sentencia en la que desestima el recurso de la mujer, en el que sostenía que no...

Hacienda debe recibir 19,5 millones de los 700 que reparte `El Niño´

En un comunicado difundido este martes, la entidad ha precisado que sus previsiones se basan en las cifras de la Sociedad Estatal de Loterías...

Alejandro Abascal seguirá seis meses más en la Audiencia Nacional

Abascal fue designado en julio para cubrir en comisión de servicios la vacante temporal existente en ese juzgado, dado que su titular, Luis Francisco...

El Incibe alerta de SMS fraudulentos que suplantan a MRW

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado este martes de que ha detectado una campaña de SMS fraudulentos que suplantan a la compañía...

Los grandes morosos con Hacienda se duplican al endurecerse criterios

De acuerdo a los datos facilitados este lunes por la Agencia Tributaria, la cantidad adeudada tal y como figura en el listado asciende a...

La Fiscalía recurre a la Audiencia para condenar a Falcones por fraude fiscal

En su escrito, al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona solicita a la Audiencia que condene al escritor...

La Juventus es investigada por fraude y los inspectores registran el club

La Juventus está siendo investigada por la Fiscalía de Turín por fraude fiscal en las últimas tres temporadas , 2018/19, 19/20 y 20/21. En total, seis...

Black Fraude: Los consumidores creen que los comercios ofertan falsos descuentos

El 86% de los consumidores cree que la gran mayoría de comercios ofertan falsos descuentos en Black Friday, según un sondeo realizado por FACUA-Consumidores en...

Juez absuelve a Falcones de fraude fiscal en las ganancias de sus superventas

En su sentencia, el juzgado de lo penal número 25 de Barcelona acuerda absolver al escritor, que afrontaba nueve años de cárcel, y su...

Desarrollan un ‘olfato artificial’ para controlar la calidad de los alimentos

Este 'olfato artificial', que utiliza inteligencia artificial para analizar los datos, ha logrado, por ejemplo, diferenciar entre muestras de jamón de cerdo ibérico los...

El TS confirma 10 meses de cárcel a Matas por corrupción en obras de hospital

La Audiencia de Mallorca impuso a Matas dichas penas de cárcel y de inhabilitación especial para cargo público por delito de tráfico de influencias...

Se retrasa el juicio por la venta de 1.860 viviendas de la EMVS de Madrid

Este martes la Audiencia Provincial iba a acoger el juicio en el que están procesados el consejero delegado de la EMVS en 2013, Fermín...

Hacienda dice que hará la reforma fiscal cuando la recuperación lo permita

Durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados con motivo de la tramitación del proyecto presupuestario para 2022, Bardón...

Una bodega de Tarragona falsificó 50 millones de botellas de vino desde 2017

Los Mossos d'Esquadra investigan una bodega de Les Borges del Camp (Tarragona) que presuntamente ha distribuido cada año desde 2017 de 8 a 10...

La Fiscalía pide dos años y nueves meses de cárcel a Rosell por fraude fiscal

En su escrito de acusación, el ministerio público acusa de Rosell de un delito contra la Hacienda pública y pide que se le condene...

Expertos prevén subidas fiscales en inmuebles obtenidos por debajo de mercado

Aunque todavía se desconocen los detalles del futuro valor de referencia -un indicador que valorará cada inmueble individualmente según sus características y que servirá...

Detenido un agresor sexual fugado por manipular cajeros automáticos

La Policía Nacional ha detenido en Parla (Madrid) a un cocinero que manipulaba cajeros automáticos con una novedosa técnica, utilizando un arpón casero, y...

Hacienda requiere a La Sexta y El País la documentación de los Papeles de Pandora

Cuestionada por ese punto en una entrevista en La Sexta, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha señalado que era...

El juez interroga a los colaboradores de José Luis Moreno en «Titella»

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el denominado caso Titella, comienza desde este miércoles a interrogar a varios imputados considerados "colaboradores directos"...

Gámez advierte del aumento de la cibercriminalidad durante la pandemia

Durante la presentación en Córdoba de los "Equipos @" de asesoramiento, prevención y respuesta en materia de ciberdelincuencia, Gámez ha expuesto el uso de...

La Policía cifra en 980.000 euros el fraude con facturas al Ayuntamiento Zamora

La investigación policial ha concluido con la detención de cuatro personas que ya han sido puestas en libertad por orden judicial, y la investigación...

El PP derogará la ley de Educación socialista por considerarla «perversa»

 El PP ha insistido en que derogará la ley de Educación socialista por "perversa" mientras que la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha recriminado...
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