El tribunal ha señalado el riesgo de fuga de Víctor de Aldama y la posible destrucción de pruebas como razones clave para mantener la medida cautelar.
Decisión basada en la gravedad de los hechos
La sección tercera de lo Penal rechazó el recurso presentado por la defensa de de Aldama contra el ingreso en prisión dictado por el juez Santiago Pedraz. Según el auto judicial, la gravedad de los delitos imputados—que incluyen pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda pública—justifica plenamente esta medida.
Víctor de Aldama, implicado en la ‘trama Koldo’, recurre su ingreso en prisión provisional
El tribunal ha enfatizado que las posibles penas a imponer y el carácter internacional de las operaciones presuntamente ilícitas suponen un peligro real de que el acusado intente eludir la acción de la justicia mediante su fuga.
Cuentas en el extranjero de Víctor de Aldama y riesgo de blanqueo
Uno de los elementos más relevantes de la investigación es la presunta transferencia de 74 millones de euros a cuentas en el extranjero. Según el auto, estas operaciones podrían haber sido parte de un esquema de blanqueo de capitales, cuya detección y bloqueo son objetivos prioritarios en este caso.
La Audiencia ha señalado que, de quedar en libertad, Víctor de Aldama podría ocultar el rastro del dinero utilizando herramientas telemáticas, lo que dificultaría gravemente la recuperación de los fondos y la identificación de sus posibles colaboradores.
Alegaciones rechazadas por el tribunal
La defensa del acusado había solicitado la nulidad de la orden de prisión provisional, argumentando que se había dictado pasadas las 72 horas legales tras su detención, y acusando al tribunal de usar la medida como un medio de «presión» para obtener información sobre posibles bienes ocultos.
Sin embargo, la Audiencia Nacional ha desestimado estas alegaciones, argumentando que las actuaciones judiciales se han ajustado plenamente al marco legal. Asimismo, considera que el avance de la investigación depende de la custodia de Víctor de Aldama para evitar cualquier interferencia que pudiera obstaculizar el análisis del material incautado durante los registros.
Fraude del IVA en hidrocarburos: un caso de gran envergadura
El denominado «caso hidrocarburos» es una de las mayores tramas de fraude fiscal investigadas en España en los últimos años. Según los informes iniciales, la red habría utilizado un complejo entramado de sociedades pantalla para evadir el pago de IVA en la compraventa de hidrocarburos, causando un perjuicio millonario a las arcas públicas.
La investigación, liderada por el juez Santiago Pedraz, sigue avanzando con el análisis del material incautado, lo que podría derivar en nuevas diligencias y el señalamiento de otros posibles implicados.