Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria han llevado a cabo una operación conjunta contra un fraude millonario en el comercio de vehículos de lujo procedentes de Alemania. La red criminal operaba a través de empresas ficticias para eludir el pago de impuestos y blanquear capitales.
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Operación en trece provincias y Alemania
El líder de la organización residía en Alemania, donde utilizaba una identidad falsa para evitar ser localizado. Sobre él pesaban 18 requisitorias judiciales por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y el fraude fiscal. Fue detenido en territorio germano y permanece en prisión, a la espera de ser extraditado a España.
Durante la operación se realizaron 15 registros en España y dos en Alemania, incluyendo la vivienda del cabecilla y una empresa de compraventa controlada por la red. En estos registros, se intervinieron 307.860 euros en efectivo, joyas, relojes de lujo, vehículos de alta gama y se bloquearon bienes inmuebles valorados en más de 11 millones de euros. También se congelaron productos financieros en España, Alemania, Portugal y Lituania.
Fraude del IVA y blanqueo de capitales
El esquema de la organización consistía en la utilización de empresas ficticias denominadas «missing trader», que incumplían la obligación de pagar el IVA en España. Los vehículos eran introducidos en el país desde Alemania y distribuidos a través de diferentes ramas de la organización, situadas en el Levante y Andalucía.
Estas empresas acumulaban una deuda tributaria de más de 17 millones de euros, lo que les permitía vender los vehículos a precios inferiores al mercado. Paralelamente, la red utilizaba a personas vulnerables, a quienes ofrecían alojamiento en pisos francos, para que figuraran como administradores ficticios de las empresas.
Rutas de distribución y entramado empresarial
La organización estaba dividida en tres ramas:
- Suministro de vehículos desde Alemania: Controlado por la cúpula de la organización, que operaba desde el país germano.
- Distribución en España: Una rama gestionaba la entrega en el Levante, mientras que otra se encargaba de la zona de Andalucía, especialmente en Córdoba y la Costa del Sol.
- Gestión empresarial y blanqueo de capitales: La última rama se ocupaba de la creación de empresas ficticias para ejecutar el fraude y lavar los beneficios.
Impacto de la operación
Con la detención de 30 personas y el bloqueo de bienes inmuebles y financieros, se ha desmantelado una de las redes más sofisticadas en el fraude fiscal y el blanqueo de capitales en el sector de vehículos de lujo.
Esta operación representa un golpe significativo al crimen organizado transnacional, destacando la importancia de la cooperación entre países y la efectividad de las herramientas de la Fiscalía Europea para combatir delitos fiscales a gran escala.