En una operación conjunta entre la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, ha sido desarticulada una organización criminal responsable de un fraude masivo de IVA en el comercio de hidrocarburos. El grupo habría defraudado a la Hacienda Pública una suma estimada en 133 millones de euros durante los años 2020 y 2021, utilizando un entramado empresarial para blanquear los fondos obtenidos de manera ilícita.
Operación conjunta contra el fraude fiscal
Funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), junto con agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, han trabajado para desarticular esta compleja red criminal, que operaba en el sector de los hidrocarburos mediante la creación de empresas instrumentales. Estas compañías eran las encargadas de declarar los impuestos derivados de la actividad comercial, evadiendo así de manera sistemática sus responsabilidades fiscales.
El entramado empresarial permitía a la organización transferir los beneficios obtenidos a través de la elusión del IVA a cuentas bancarias de empresas ubicadas en países terceros, con el fin de dificultar el rastreo del dinero. Según las investigaciones, la estructura criminal estaba liderada por un grupo de empresarios del sector, quienes habrían utilizado esta compleja red para cometer uno de los mayores fraudes contra la Hacienda Pública en los últimos años.
Detenciones y registros
La operación, que sigue siendo coordinada por el Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, ha resultado en la detención de seis personas hasta el momento: dos en Sevilla y cuatro en Madrid. Además, se han llevado a cabo registros en sedes sociales de empresas relacionadas con la organización en Madrid, donde se han incautado documentos y pruebas clave para la investigación.
Impacto en el sector estratégico de hidrocarburos
Este tipo de fraude se ha convertido en un problema recurrente en el sector estratégico de los hidrocarburos, y las autoridades consideran que el desmantelamiento de esta organización es un golpe significativo en la lucha contra la evasión fiscal y el blanqueo de capitales. Las acciones ilegales perpetradas por este grupo no solo han afectado las arcas del Estado, sino que también han generado un impacto negativo en la competencia empresarial dentro de este sector.
Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones en las próximas semanas, así como la localización de más cuentas bancarias en el extranjero vinculadas a esta red criminal. Las autoridades han destacado la colaboración internacional en el rastreo de los capitales blanqueados y en la identificación de los responsables finales de este entramado.
Continuación de la lucha contra el fraude fiscal
El éxito de esta operación pone de manifiesto la importancia de las labores de vigilancia y control llevadas a cabo por la Agencia Tributaria y la Guardia Civil en sectores como el de los hidrocarburos, que, debido a su naturaleza estratégica, son especialmente vulnerables a este tipo de delitos. La cooperación entre los distintos organismos implicados ha sido clave para la desarticulación de la red y para garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales de sus actos.
En el marco de la lucha contra el fraude fiscal, las autoridades han señalado que este tipo de operaciones continuarán con el objetivo de proteger el interés público y evitar la pérdida de millones de euros en ingresos fiscales que deberían haber sido destinados a la Hacienda Pública.