Agentes de la Policía Nacional han destapado en Málaga un fraude a la Seguridad Social que supera el 1.300.000 euros. Cuatro empresas han sido identificadas en la trama y, hasta el momento, se ha procedido a la detención de cuatro personas, acusadas de delitos contra la Seguridad Social y Frustración de la Ejecución.
La investigación ha puesto al descubierto dos grandes focos de fraude. El primero afecta a una sociedad mercantil dedicada al cuidado de personas mayores, mientras que el segundo involucra a una empresa del sector de la construcción. Ambas operaban con normalidad, generando ingresos, pero mantenían deudas impagadas con la Administración y utilizaban estrategias fraudulentas para evitar embargos.
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Eludir embargos mientras se sigue facturando
Las pesquisas, desarrolladas en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han revelado maniobras opacas por parte de las sociedades implicadas.
Uno de los casos más graves es el de una residencia de mayores, cuyos responsables gestionaban sus activos con el único objetivo de evitar los embargos. A pesar de su estado de insolvencia, la empresa nunca solicitó la declaración de concurso de acreedores y acumuló una deuda de 963.306 euros en impagos a la Seguridad Social.
Los investigadores descubrieron que la mercantil seguía operando con normalidad, generando ingresos sin declarar y sin regularizar su situación. Todo ello mientras evitaba cualquier responsabilidad fiscal y mantenía impagos sistemáticos en las cotizaciones de sus empleados.
Una constructora que crecía a costa de la deuda a la Seguridad Social
El segundo pilar de la investigación apunta a una empresa del sector de la construcción, cuya deuda con la Seguridad Social asciende a 401.855 euros. La compañía no solo evitó regularizar su situación, sino que continuaba expandiéndose y obteniendo beneficios, sin asumir sus obligaciones con el ente público.
Para burlar los controles, los responsables de la empresa desviaban fondos a cuentas de terceros, incluyendo la de un familiar directo del empresario, con el objetivo de ocultar ingresos y evitar posibles embargos.
Cuatro detenidos y un fraude millonario frenado
Gracias a la actuación de la Policía Nacional, se ha conseguido paralizar el incremento de la deuda, que ya había alcanzado los 1.365.316 euros. Además, los agentes han logrado identificar nuevas sociedades que empleaban las mismas tácticas fraudulentas, permitiendo así cortar la cadena de irregularidades.
En el marco de esta operación, se ha procedido a la detención de cuatro personas, todas ellas vinculadas directamente a las empresas investigadas. También se han elaborado informes patrimoniales de los deudores, lo que permitirá a la Administración tomar medidas para recuperar parte del dinero defraudado.
Las investigaciones siguen abiertas y no se descartan más detenciones o la implicación de otras sociedades que hayan utilizado estrategias similares para eludir sus responsabilidades fiscales.