fraude fiscal

Caso Mascarillas: Luceño y Medina, absueltos de estafa y falsedad

La sentencia señala que no ha quedado probado que los acusados afirmaran en ningún momento que no cobrarían comisiones por la intermediación

Redacción 19/03/25

Intervenidas más de un centenar de armas prohibidas y productos de contrabando en Bilbao

Las armas, de fabricación artesanal, se vendían bajo la denominación de “autodefensa feminista” , llevaban una tarjeta que advertía sobre posibles sanciones, pero alentaba su uso en caso de agresión. Además, se encontraron mercancías sin etiquetado legal ni importador registrado

M. Manzanero 24/02/25

Desmantelado un fraude millonario en la compraventa de vehículos de lujo entre Alemania y España

La Policía Nacional, en colaboración con la Agencia Tributaria y la Fiscalía Europea, ha detenido a 30 personas implicadas en un entramado que defraudó más de 17 millones de euros en IVA mediante un complejo esquema de compraventa de vehículos de alta gama

M. Manzanero 27/12/24

Pedro Sánchez, citado a un acto de conciliación por llamar "delincuente confeso" a Alberto González Amador

El término

M. Manzanero 20/12/24

Carmen Pano, conocida por declarar haber entregado 90.000 euros en Ferraz y tres personas más detenidas por vinculaciones con Víctor de Aldama

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido a cuatro personas, entre ellas Carmen Pano y varios miembros de su familia, en el marco de una investigación sobre un presunto fraude millonario en el sector de los hidrocarburos

M. Manzanero 16/12/24

Fiscalía pide 16 años para Ana Duato por fraude fiscal en el juicio del 'caso Nummaria'

El fiscal aseguró que desde el primer momento en que Duato acudió al despacho del principal acusado, Fernando Peña, su objetivo era no declarar correctamente sus ingresos

M. Manzanero 23/10/24

El Tribunal Supremo desestima las querellas contra la ministra de Hacienda por revelación de secretos

Las querellantes consideraban que esas declaraciones implicaban que la querellada accedió sin autorización y se apoderó de datos personales y reservados

M. Manzanero 22/10/24

El Tribunal Supremo abre una investigación al fiscal general Álvaro García Ortiz por revelación de secretos

El Tribunal Supremo ha designado al magistrado Ángel Luis Hurtado como instructor de la causa, destacando la

Alma Martín 16/10/24

Shakira en la Met Gala 2024 | Fuente: @shakira

La Fiscalía pide archivar la segunda la segunda causa contra Shakira por fraude fiscal

La Fiscalía de Barcelona ha pedido archivar la causa abierta contra Shakira por presuntamente defraudar 6,6 millones de euros, porque no se han encontrado indicios suficientes.

Ángela Merino 08/05/24

La fiscal anticorrupción defiende su labor ante las críticas de Rodrigo Rato

El exministro acusa a la Fiscalía de actuar con

Alma Martín 11/04/24

El bufete Cremades & Calvo-Sotelo analiza el acuerdo de Shakira por fraude fiscal

Redacción 21/11/23

Nueva querella contra Shakira por presunto fraude fiscal de más de 6,6 millones de euros

La Fiscalía de Delitos Económicos ha presentado una segunda querella contra la cantante Shakira por un supuesto fraude fiscal relacionado con su declaración de la renta de 2018

Alma Martín 26/09/23

La economía sumergida en las reformas: en el foco de la inspección de Hacienda

Mayka Segurado 28/02/23

Policía Nacional deteniendo (@foto de archivo)

Cae un grupo dedicado al blanqueo de capitales y que defraudó más de 6 millones y medio a la Seguridad Social

Policía Nacional ha desarticulado una organización dedicada presuntamente al blanqueo de capitales y fraudes a la Seguridad Social, se han detenido a 23 personas en Sevilla, Almería y Barcelona

Desarticulada organización dedicada presuntamente al blanqueo de capitales y fraudes a la Seguridad Social, se han detenido a 23 personas

Redacción 02/01/23

Shakira rechaza un acuerdo e irá a juicio por fraude fiscal en España

La cantante colombiana Shakira ha rechazado el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía en España para evitar ser juzgada por cuatro delitos contra la Hacienda pública y ha decidido ir a juicio por supuesto fraude fiscal, dado que confía

Shakira confía plenamente en su inocencia

Redacción Estrella 28/07/22