fraude

Golpe a una red internacional de blanqueo de capitales: siete detenidos y lujo incautado

La Policía Nacional, en colaboración con la Gendarmerie Nationale de Francia y la Policía de Andorra, ha desarticulado una organización que movió más de 10,5 millones de euros en un fraude tipo Ponzi. Se han incautado coches de alta gama, relojes de lujo y activos en cuentas bancarias

Alma Martín 21/03/25

Cae en Bilbao una red de ciberestafadores que operaba en toda España

La Policía Nacional ha detenido a 16 personas en Vizcaya por su implicación en un entramado de fraudes bancarios a través de falsos anuncios en Internet. Los estafadores llegaron a defraudar más de 150.000 euros, dejando a una de sus víctimas con pérdidas de hasta 60.000 euros

Alma Martín 19/03/25

Caso Mascarillas: Luceño y Medina, absueltos de estafa y falsedad

La sentencia señala que no ha quedado probado que los acusados afirmaran en ningún momento que no cobrarían comisiones por la intermediación

Redacción 19/03/25

Descubierto en Málaga un fraude millonario a la Seguridad Social: cuatro detenidos y empresas bajo investigación

Las sociedades implicadas acumulaban deudas mientras continuaban generando ingresos y eludiendo embargos

M. Manzanero 18/03/25

Desarticulado un grupo criminal especializado en la estafa “Rip Deal”

Han detenido a seis personas que demostraban un alto grado de especialización y han esclarecido tres hechos delictivos ocurridos en Madrid, Alicante y Marbella

M. Manzanero 11/03/25

Hatta Energy niega tener vinculación con el fraude de los hidrocarburos

La empresa, cuya propiedad figura a nombre de la británica Traustheim Business Ltd, pide aclarar su vinculación con la información publicada

J. A. Gómez 21/02/25

Encuentran en la A-38 el cadáver de Arturo Torró, exalcalde de Gandia, con un disparo en el pecho

El cuerpo del político y empresario, de 62 años, fue encontrado por su mujer en la autovía a la altura de Xeresa. La Guardia Civil investiga el crimen

Alma Martín 20/02/25

El colaborador convertido en clave del fraude: la UCO y su papel en la red de Gaslow y Axoil

Desde 2014, Antonio Rodríguez Estepa ha estado operando en el sector de los hidrocarburos con el conocimiento de la Guardia Civil, mientras las autoridades miraban hacia otro lado. ESTRELLA DIGITAL ha tenido acceso a fuentes que arrojan luz sobre la figura del delito provocado.

Desde 2014, Antonio Rodríguez Estepa ha estado operando en el sector de los hidrocarburos con el conocimiento de la Guardia Civil, mientras las…

J. A. Gómez 13/02/25

Desarticulada una red criminal que estafó más de 150.000 euros con la venta fraudulenta de cachorros y teléfonos móviles

Seis detenidos en Vizcaya por estafar a más de 100 víctimas a través de plataformas de compraventa online

Alma Martín 04/02/25

El PSOE solicita prisión provisional para Víctor de Aldama por riesgo de destrucción de pruebas

El partido denuncia que la supuesta colaboración con la justicia ofrecida por el empresario es

Alma Martín 28/01/25

La comunidad universitaria de Venezuela rechaza el juramento de Maduro y anuncia movilizaciones

Según los representantes estudiantiles, el acto es considerado ilegítimo, ya que no se cumplió con los procedimientos legales establecidos por la Ley de Procesos Electorales, que exigen la publicación de las actas de totalización correspondientes a las elecciones del 28 de julio.

Según los representantes estudiantiles, el acto es considerado ilegítimo, ya que no se cumplió con los procedimientos legales establecidos por la Ley…

Charlotte Mendoza 14/01/25

Edmundo González denuncia usurpación de poder y promete retorno democrático a Venezuela

Charlotte Mendoza 11/01/25

Destapado un entramado delictivo que daba el OK a vehículos en mal estado en la ITV

La Guardia Civil ha detenido a once personas e investigado a otras cinco por un entramado fraudulento que daba el visto bueno a vehículos con graves carencias técnicas

Alma Martín 07/01/25

La Guardia Civil interviene más de 150.000 artículos pirotécnicos en Toledo durante la campaña navideña

Se han intervenido más de 157.000 unidades de estos productos, reforzando así la seguridad durante las fiestas navideñas

Alma Martín 30/12/24

Desmantelado un fraude millonario en la compraventa de vehículos de lujo entre Alemania y España

La Policía Nacional, en colaboración con la Agencia Tributaria y la Fiscalía Europea, ha detenido a 30 personas implicadas en un entramado que defraudó más de 17 millones de euros en IVA mediante un complejo esquema de compraventa de vehículos de alta gama

M. Manzanero 27/12/24

Pedro Sánchez, citado a un acto de conciliación por llamar "delincuente confeso" a Alberto González Amador

El término

M. Manzanero 20/12/24

Libertad para Carmen Pano y el resto de detenidos relacionados con la trama de hidrocarburos liderado por Víctor de Aldama

Los registros, realizados en Madrid, Calatayud (Zaragoza), Sevilla y Toledo, han permitido incautar abundante documentación que será analizada para desentrañar el funcionamiento de la estructura societaria por lo que continúan investigados

M. Manzanero 17/12/24

La Guardia Civil alerta sobre una nueva estafa con paquetes y códigos QR sospechosos

La Guardia Civil ha advertido sobre un ingenioso método de estafa que combina la entrega de paquetes no solicitados con el uso de códigos QR para engañar a las víctimas

Alma Martín 16/12/24

Carmen Pano, conocida por declarar haber entregado 90.000 euros en Ferraz y tres personas más detenidas por vinculaciones con Víctor de Aldama

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido a cuatro personas, entre ellas Carmen Pano y varios miembros de su familia, en el marco de una investigación sobre un presunto fraude millonario en el sector de los hidrocarburos

M. Manzanero 16/12/24

Desarticulado un clan familiar que estafaba a empresas y clubes de fútbol con contratos de suministros

La Guardia Civil ha detenido a tres personas en Ciudad Real e investigado a dos más en Madrid por formar parte de una trama criminal que usurpaba la identidad de grandes empresas y equipos de fútbol para contratar servicios de luz, agua, gas y telefonía

Alma Martín 13/12/24